шаблоны wordpress.

Банк, запретивший своим сотрудникам иметь дело с криптовалютами, «попал под раздачу»

nordea-amf-1132x670-950x562

Один из крупнейших банков в северной Европе — Nordea Bank стал фигурантом расследования, касающегося отмывания денег.

Соответствующая жалоба в правоохранительные органы Швеции и Норвегии поступила от инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера. В документе представители компании просят разобраться с возможными случаями мошенничества, фальсификацией документов и отмыванием средств.

В жалобе говорится, что через 365 счетов в Nordea были отмыты миллионы долларов. Любопытно, что три года назад Nordea получил штраф в 5,6 млн долларов за нарушение правил по противодействию отмыванию денег и финансированию террористической деятельности.

В начале 2018 года, Nordea запретил сотрудникам заниматься криптотрейдингом. Основанием для запрета послужил тот факт, что «рынок криптовалют не урегулирован».

В штате Nordea числятся 31 500 человек. Шведский финрегулятор по поводу такого решения не стал протестовать:

«Каждый институт должен определять детали корпоративных норм, регулирующих инвестиционную и трейдинговую деятельность его работников».

Любопытно, что ещё в прошлом году шведский банк решил закрыть счета криптовалютной биржи Bitmynt AS. Nordea обвинил платформу в недостаточно активном противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Местный суд согласился с определением банка.

«После анализа дела и дачи ему глобальной оценки суд не сомневается в том, что риск отмывания денег и проведения операций, связанных с незаконной деятельностью, повышается из-за торговли биткоином и другими цифровыми валютами. Однако сейчас торговля биткоином по большей мере является законной», — заявили в окружном суде Осло.

Источник: https://cryptofeed.ru

ВСТУПАЙТЕ В НАШ КРИПТО КЛУБ В TELEGRAM!

БУДЬТЕ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

 

Понравилась статья расскажите друзьям:
Дружите со мной:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>